Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Mash, оперативная разработка блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее супруга началась в апреле 2022 года. По данным канала, муж Лерчек перевел за границу $1 млн, которых, согласно документам, у них быть не могло.
По сообщению Mash, Артем Чекалин осуществлял денежные переводы в США, Швейцарию и Объединенные Арабские Эмираты. Канал также сообщил, что пара планировала инвестировать средства в недвижимость за рубежом, принимая во внимание падение курса рубля. Позже оперативные сотрудники обнаружили еще несколько платежей от компаний, принадлежавших Лерчек. После этого против нее и ее супруга было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов и пособничестве. В конце сентября 2023 года налоговая служба оштрафовала Лерчек на сумму 124 млн рублей. Решение суда определило штраф в размере 40% от общей суммы задолженности, числившейся у пары. Ранее, в мае, Чекалины уже выплатили 311 млн рублей в рамках уголовного дела. СМИ сообщали, что супруги испытывают трудности с погашением налоговых задолженностей из-за ареста их имущества и банковских счетов.
Силовые структуры провели обыски в особняке Лерчек в марте 2023 года. Следственный комитет опубликовал кадры оперативной съемки из дома, где были обнаружены драгоценности, автомобили Lamborghini и Gelandewagen, а также американские паспорта и несколько российских заграничных паспортов. Следователи установили, что блогер привлекала своего мужа и родственников в качестве пособников для уклонения от уплаты налогов, используя упрощенную систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей с доходом не более 150 млн рублей в год.
Как сообщалось ранее – ФСБ показала видео с признанием россиянина, сотрудничавшего с СБУ
